TRM Labs在最近的一份更新中表示，五月份被Telegram禁止的Huione和Xinbi Market频道已以新名称重新出现。
尽管Telegram于5月13日禁止了臭名昭著的Huione Guarantee和Xinbi Guarantee加密市场，但根据区块链情报公司TRM Labs的说法，这两家加密市场似乎都按照熟悉的网络犯罪模式重新出现，即关闭的平台以新名称、新渠道或稍微改变的形式重新出现。
TRM Labs在5月29日的一篇博客文章中透露，尽管Telegram禁止Huione Guarantee面向公众的供应商渠道，但Huione集团“仍在为平台上的‘VIP’供应商运营渠道”。不仅如此，这家总部位于洪都拉斯的公司还重新推出了加密货币交易所，该交易所继续使用其自己的USDH稳定币处理支付。
TRM Labs还表示，它发现有迹象表明，当天被禁止的Xinbi Guarantee“几天内”就恢复了Telegram上的活动。分析师指出，一些与Huione Guarantee及其钱包服务Huione Pay相关的供应商也活跃在Xinbi Guarantee上，这增加了两者共享基础设施或密切协调的可能性。
尽管最近采取了执法措施，但这些发现还是出现了。就在禁令实施前两周，美国金融犯罪执法网络将汇安集团列为“主要洗钱问题”。5月29日，财政部外国资产控制办公室对Funnum Technology进行了制裁，该公司是一家总部位于菲律宾的网络诈骗运营商，据报道与Huione的服务有关。
但执法工作并没有完全将这些网络完全推入地下，因为Telegram仍然是许多此类操作的主要门户。当禁令确实发生时，运营商通常会迅速适应：新的别名、新的渠道、相同的方法。
担保市场的兴起
要了解当前的格局，了解什么是保证市场以及它们为何重要是有帮助的。
与传统暗网市场不同，Huione Guarantee和Xinbi Guarantee等平台不会在Tor或互联网的偏僻角落运营。他们在Telegram上公开运作，不直接销售非法商品。相反，它们促进买家和卖家之间的交易，主要是东南亚和中国。
这个概念很简单：为高风险或非法交易创造一个值得信赖的环境。汇安担保是一种托管服务。供应商提供的服务从SIM卡和假身份证到监控设备和假投资平台。买家浏览房源并使用Tether（USDT）等稳定币付款。
为了保持“信任”，供应商必须缴纳保证金，如果发生欺诈，可以没收保证金。自动机器人管理物流，所有支付都通过加密货币流动，从而保持用户匿名性。
正如另一家区块链公司Elliptic所说，市场管理员“控制访问并运营反欺诈机制，例如商户押金（“担保”）和托管服务。”结果实际上是一个庞大的网络犯罪数字集市，运行在稳定币和加密聊天应用程序上。
巨额资金，更大风险
这些不是边缘操作。TRM Labs表示，自2021年以来，Huione促成了至少810亿美元的加密货币交易。
这比2022年关闭之前臭名昭著的Hydra暗网市场还要多。相比之下，自2022年以来，Xinbi与超过84亿美元的USDT交易挂钩。加在一起，它们的交易量似乎超过了迄今为止所有其他已知的非法市场，包括Silk Road和Alphabay。
Telegram采取了行动。5月13日，该公司删除了几个相关频道，并禁止了相关用户名，限制了供应商将用户引导到替换组的能力。尽管如此，Huione的团队还是有应急措施。
“市场已经准备好了--使用备份在新渠道中重建市场，”Elliptic指出。Huione集团的一个主要成员从80多万减少到25万左右，但仍在继续运营。
新比的运营商似乎更加厚颜无耻，宣布以“新比2.0”的名义重新推出。据报道，一些用户对可能出现的“退出骗局”表示担忧。
超越欺诈
虽然金融欺诈和身份盗窃主导了这些平台的活动，但一些列表更令人不安。TRM Labs和Elliptic确定了提供电击装置、金属约束装置的供应商，甚至将女性作为代理人进行营销。标题--显然是机器翻译的--表明其中一些物品是用于诈骗团伙的。
这些市场的目的是为专业化的诈骗网络提供服务。用户不需要运行整个操作，只需购买他们需要的内容即可。SIM卡、恶意脚本、洗钱联系人，一切都在提供。
Telegram为超过十亿用户提供访问权限，加密货币实现匿名，事实证明，这个环境是理想的，至少在它引起了太多关注之前是这样。
对平台的坚持
这些市场的明显复苏凸显了此类网络的适应能力。在Telegram采取执法行动后，一些与惠益相关的供应商迁移到土豆担保，据报道，该平台去年得到惠益支持。根据TRM Labs的数据，土豆网的用户数量在事件发生后猛增了近30%。
接下来可能会有更多举措。TRM Labs指出，Huione集团和Xinbi相关运营商正在探索Telegram的替代方案，例如ChatMe和SafeW，这是仿照Telegram但不受第三方审核的专有消息平台。实际上，即使地表名称发生变化，生态系统也保持完整。
